OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
¿ En qué consiste esta formación?
La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación.
El alumno se familiarizará con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y podrá atender las obligaciones establecidas por la misma.
¿ Necesitas información detallada de este curso?
Duración
Destinatarios
– Cualquier persona interesada en adquirir conocimientos
Objetivos
- Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Requisitos
Temario
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
-Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
-Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
-Origen de la ley.
-Actividades consideradas blanqueo de capitales.
-Fases del blanqueo de capitales.
Sujetos obligados
-Sujetos obligados.
Régimen de obligaciones
-Medidas normales.
-Medidas simplificadas.
-Medidas reforzadas.
Comunicación de operaciones
-Comunicación por indicio.
-Comunicación sistemática.
-Declaración de entidades de crédito.
-Colaboración y conservación de documentos.
Control interno
-Medidas de control interno.
-Órganos centralizados de prevención.
-Examen por experto externo.
-Formación de empleados.
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
-Protección de datos de carácter personal.
Casos especiales
-Comercio de bienes.
-Fundaciones y asociaciones.
-Entidades gestoras colaboradoras.
-Envío de dinero.
-Obligación de declarar.
Infracciones y sanciones
-Introducción.
-Infracciones muy graves.
-Infracciones graves.
-Infracciones leves.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
-Introducción.
-La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo
-Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Diploma
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro.
Material didáctico
– Temas multimedia (videotutoriales), con los que escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos práctica empresarial de forma cómoda y sencilla
Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico.
La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta.
La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).
Salidas profesionales
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