MEDIDAS LEGALES Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
¿ En qué consiste esta formación?
A través de este curso, se aportará a los interesados conocimientos en torno a los conceptos y las características del blanqueo de capitales, conocerán sus etapas y tipologías y estudiarán medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de dinero, entre otras competencias relacionadas
¿ Necesitas información detallada de este curso?
Duración
Destinatarios
– Todo aquel que desee conocer más sobre el blanqueo de capitales en nuestra sociedad.
Objetivos
- El objetivo es acercar a los alumnos las características del blanqueo de capitales y la medidas preventivas que se pueden aplicar en las empresas para evitarlo.
Requisitos
Temario
MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
– Contexto general del blanqueo de capitales
– Terminología y concepto del blanqueo de capitales
– Criminalidad organizada
– El fenómeno terrorista
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
– Etapas del blanqueo de capitales
– Tipologías del blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales
– Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
– Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
– Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Medidas en la Unión Europea
– Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
– Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
– Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
– Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
– Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
– Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y desarrollo reglamentario
Lo que hemos aprendido
Diploma
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro.
Material didáctico
Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico.
La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta.
La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).
Salidas profesionales
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